РБК: Raiffeisenbank ограничил платежи через банки СНГ
Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) хочет снизить число банков-корреспондентов в странах СНГ, пишет РБК.
«RBI постоянно пересматривает свой корреспондентский бизнес и внимательно следит за изменениями в платежных и торговых потоках. Поэтому мы решили скорректировать наш аппетит к риску также и в регионе СНГ», — прокомментировал решение представитель организации.
В результате крупнейший казахстанский банк Halyk Bank, имеющий корреспондентские счета в RBI, ввел ограничения на платежи в определенных секторах. Помимо него, такие меры ввели и другие клиенты RBI в Казахстане.
Корреспондентские счета дают возможность проводить переводы в иностранных валютах. Ранее Halyk Bank обновил список банков-корреспондентов для переводов в евро. RBI был исключен из этого реестра. Однако представитель Halyk Bank объяснил, что этот корреспондентский счет работает в штатном режиме.
«На официальном сайте банка halykbank.kz размещены реквизиты не всех, а только основных банков-корреспондентов. Банк самостоятельно определяет основных банков-корреспондентов из общего списка в зависимости от бизнес-целесообразности и коммерческих условий проведения платежей», — пояснил он.
5 апреля RBI сообщила о закрытии корсчетов всем российским банкам, кроме своей «дочки» Райффайзенбанка. RBI пытается снизить свое присутствие в РФ двумя способами — продажа либо вывод актива из состава группы.
Мера связана с тем, что RBI находится под давлением со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), Еврокомиссии, американских властей и своих же акционеров. В конце марта ЕЦБ потребовал от Raiffeisen уйти с российского рынка или хотя бы представить план действий выхода. В феврале Министерство финансов США также начало проверку RBI относительно ее бизнеса, связанного с Россией.
«Мы полностью сотрудничаем с OFAC и согласовали объем и сроки предоставления запрошенной информации. Мы договорились предоставить запрошенную информацию в три этапа. Сейчас мы завершаем второй пакет поставки, третий будет завершен в июне», — заявил глава Raiffeisenbank International Йоханн Штробль.
По мнению эксперта по вопросам санкций Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) Джорджа Волошина, сегодня банк находится под давлением не только из-за присутствия на российском рынке, но и из-за участия в торговых потоках в рамках Евразийского экономического союза.
Среди отраслей, попавших под ограничения, могут быть операции по импорту так называемых товаров роскоши и любых товаров двойного и военного назначения, рассуждает Волошин.
Ранее сообщалось, что только три банка России с базовой лицензией из порядка 100 смогли открыть иностранные счета для международных расчетов.
