Financial Times: Credit Suisse запретили работать с узбекистанцами

Финансовый холдинг UBS, ставший владельцем Credit Suisse, наложил запрет на работу с новыми клиентами-узбекистанцами. Об этом сообщило издание Financial Times.

Новые правила ввели для пресечения отмывания денег и коррупционных случаев.  В Credit Suisse также не могут взаимодействовать с гражданами Афганистана, Беларуси, Кыргызстана, России и других государств. Деятельность банка с ними отмечается как высокорисковая.

В 2022 году стало известно, что счета в этом банке держали и узбекистанцы. В их числе жена первого замглавы правительства Ачилбая Раматова — Рано Раматова, Саодат Нарзиева — сестра миллиардера из РФ Алишера Усманова. Услугами финучреждения из Швейцарии пользовался экс-руководитель Федерации тенниса РУз Игорь Шепелев.

Ранее «Курсив» писал, что в середине июня UBS объединился с Credit Suisse. В краткосрочной перспективе UBS Group будет управлять UBS и Credit Suisse как отдельными банками.