Credit Suisse и UBS заподозрили в помощи российским олигархам

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки (США) проверяет банки Credit Suisse и UBS. Их подозревают в помощи российским олигархам в обходе санкций, выяснил Bloomberg.

Источники рассказали агентству, что оба швейцарских банка еще до своего слияния получили уведомления о расследовании от американского ведомства. Помимо них, проверяют несколько финансовых организаций в самих США.

Министерство юстиции пытается выяснить, как указанные банки работали с попавшими под санкции клиентами. До начала российско-украинского военного конфликта Credit Suisse был известен обслуживанием состоятельных граждан РФ: на пике банк управлял $60 млрд российских денег.

Агентство высказало предположение, что ситуация может побудить UBS пристальнее изучить списки клиентов поглощенного Credit Suisse.

Оба швейцарских банка комментировать ситуацию отказались. Однако фондовый рынок на происходящее отреагировал оперативно: акции UBS упали на 7,2%.

Министерство юстиции США в 2022 году создало целевую группу по отслеживанию действия санкций в отношении богатых россиян. Такие обвинения выдвинули в отношении британского бизнесмена Грэма Бонэма-Картера и неназванного бывшего агента Федерального бюро расследований.

За нарушение санкций США банкам могут грозить миллиардные штрафы.

«Курсив» писал о поглощении Credit Suisse.

UBS Group AG — крупнейший швейцарский финансовый холдинг, предоставляет услуги по всему миру. Компания была основана в 1862 году.