Credit Suisse проверят в Сингапуре из-за скандала с отмыванием денег

Денежно-кредитное управление Сингапура проверит ряд банков, в том числе местное отделение швейцарского Credit Suisse, на полноту действий по мониторингу состоятельных клиентов.

Решение принято после того, как группе клиентов сингапурских банков предъявили обвинение в отмывании денег, написало агентство Bloomberg.

Финансовый регулятор намерен опросить персонал и ознакомиться с документацией, которые ведут участвующие в проверке банки. Это займет несколько недель.

Ранее в Сингапуре выявили предполагаемый факт отмывания денег. У группы китайских клиентов десяти банков города-государства изъяли активов на общую сумму более $2 млрд. Один из подозреваемых хранил часть средств в Credit Suisse.

Агентство отметило, что проверка регулятора выходит за рамки его обычных контактов с банками и может сигнализировать о потенциальных проблемах в отрасли. В Credit Suisse отказались от комментариев.

Ранее «Курсив» писал, что в середине июня UBS объединился с Credit Suisse.