Правила контроля за денежными переводами усилят
В Узбекистане усилили правила внутреннего контроля за денежными переводами, постановление об этом зарегистрировал Минюст РУз.
Документ вступит в силу 2 июля. С этого числа платежные сервисы введут обязательную проверку клиентов при открытии счетов в приложениях и предоставлении электронных терминалов для предпринимателей.
Кроме того, для платежных организаций начнут действовать новые требования к обработке денежных переводов. При транзакциях свыше 30 БРВ (больше 11,25 млн сумов) организации будут обеспечивать наличие персональных данных отправителя и получателя.
Сведения об отправителе будут включать его имя, номер удостоверения личности, год и место рождения, номер счета, а также адрес или ИНН.
При переводах свыше 500 БРВ (больше 187,5 млн сумов) без открытия счета платежные сервисы будут проводить проверку. Также платежные организации обяжут выявлять номинальных владельцев фирм и передавать информацию о них в надзорные органы.
Меры призваны усилить борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Изменения коснуться работы платежных организаций, операторов платежных систем и электронных кошельков.
