Зерно с чужим паспортом: в Узбекистан везли «казахстанскую» пшеницу на $25 млн
В Казахстане пресекли схему, по которой около 130 тыс. тонн зерна стоимостью 11,2 млрд тенге ($25 млн) оформляли как казахстанскую продукцию и затем отправляли на экспорт. Поставки шли в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан, сообщили в Агенстве по финмониторингу.
Зерно оформляли как казахстанское
По данным следствия, для проведения операций создавались компании с номинальными руководителями. Затем они заключали договоры с местными аграриями якобы на покупку зерна. Благодаря этим документам импортная продукция получала статус зерна казахстанского происхождения.
Такая схема позволяла перевозить груз по льготному тарифу. В числе компаний, которые, по данным АФМ, использовались в схеме Bakery Nan, KazGrano, Perfect Seed, Weizen и Golden Grain Kazakhstan.
«КТЖ» получила ущерб более 1 млрд тенге
Из-за неуплаты транзитного тарифа «КТЖ – Грузовые перевозки» понесла ущерб более чем на 1 млрд тенге ($2 млн).
Следствие также считает, что участники схемы переводили деньги со счетов экспортных компаний на счета связанных организаций. По версии АФМ, таким образом они пытались избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами.
После этого в отношении подконтрольных компаний инициировались процедуры банкротства. В результате государству был причинен ущерб на 1,2 млрд тенге ($2,7 млн).
Читайте также: Узбекистан начал закупать у Казахстана меньше муки, но больше зерна.
По делу проходят пять подозреваемых
Пять человек признаны подозреваемыми. Досудебное расследование завершено, сейчас участники процесса знакомятся с материалами уголовного дела.
Другие подробности АФМ не раскрывает в интересах следствия.
