Почему украденные у Binance миллиарды могут стать головной болью для хакеров
Отмывание криптовалюты, похищенной в результате крупнейшего взлома Binance, может растянуться на месяцы или даже годы, сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов.
Аналитики считают, что хакерам придется дробить украденные активы и перемещать их через множество сервисов, поскольку привычные схемы не рассчитаны на такие суммы При этом хакерам удалось сохранить контроль только над $3,3 млрд.
Почему отмывание денег займет много времени
По словам специалистов, сумма похищенного затрудняет ее перевод через обычные каналы отмывания криптовалюты. Поэтому злоумышленники распределяют активы по небольшим транзакциям и используют большое количество сервисов.
.
Сооснователь Chainalysis Джонатан Левин отметил, что похищенных денег слишком много для привычных площадок. Поэтому хакеры вынуждены задействовать более широкую сеть сервисов.
Для перемещения активов используются децентрализованные биржи, кредитные платформы и автоматизированные инструменты. Они позволяют обменивать криптовалюты и переводить их между разными блокчейнами.
Как хакеры перемещают украденную крипту
По данным аналитической компании Elliptic, вскоре после взлома преступники обменяли $434 млн в USDT на эфир через децентрализованные биржи. Еще $45 млн в эфире они получили в кредит на платформе Aave, используя похищенные USDT в качестве залога.
Затем хакеры конвертировали $234 млн в USDT в токены TRX через биржу SunSwap. Около $215 млн в TRX распределили между 7,7 тыс. новых криптокошельков.
Позже токены обменяли на стейблкоин USDD, а через кроссчейн-мосты перевели в эфир. По оценке Elliptic, таким способом из сети Tron вывели не менее $147 млн.
Для сокрытия происхождения средств преступники также использовали криптомиксеры. Такие сервисы объединяют токены от разных пользователей, затрудняя отслеживание связи между отправителями и получателями.
По данным Elliptic, к выходным каждый доллар из похищенных токенов, прошедший через Tron, перемещался девять раз. В субботу транзакции с украденными активами проводились примерно каждые три секунды.
Где преступники смогут обналичить деньги
В конечном итоге хакерам придется обратиться к криптобиржам или брокерам, которые не требуют проверки личности клиентов. Такой путь может стать одним из немногих способов вывести средства в наличные, считают аналитики Elliptic.
Тем временем Binance продолжает расследование совместно с ФБР и компаниями, специализирующимися на анализе блокчейна. Биржа также пообещала компенсировать пользователям потери за счет собственных средств.
КНДР отвергает обвинения
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсудит с Пхеньяном кражу средств, если причастность Северной Кореи подтвердится.
Однако Ким Ё Чен, сестра северокорейского лидера и представительница руководства Трудовой партии Кореи, отвергла обвинения. Она назвала заявления США политической провокацией и безосновательными попытками представить КНДР как государство, занимающееся киберпреступностью.
