JPMorgan и HSBC уличили в платежах для компаний Пригожина
Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин в 2017 году пользовался услугами банков JPMorgan и HSBC, сообщило издание Financial Times со ссылкой на данные Центра перспективных оборонных исследований (C4ADS).
Указанные банки проводили платежи африканских компаний, подконтрольных Пригожину. На тот момент основатель ЧВК уже находился под американскими санкциями.
Подконтрольная бизнесмену суданская Meroe Gold закупала добывающее оборудование Henan Liming. Посредником при доставке платежа в $688 тыс. выступил американский банк JPMorgan Chase.
Спустя месяц компания приобрела генераторы и комплектующие у китайской AGG Power Technology. Платеж в $80 тыс. пришел в гонконгский филиал британского HSBC.
Издание полагает, что финансовые организации не знали о реальном отправителе платежа. Суданская Meroe Gold попала под санкции только через год.
HSBC не стал комментировать журналистам конкретные денежные операции, однако пообещал усилить финансовый контроль. Сотрудники JPMorgan ответили FT, что не нашли у себя каких-либо записей о банковских переводах Meroe Gold.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Китай ввел санкции против оборонных компаний США.
