Крипторасследования в Узбекистане: анализ ситуации
Случаи потери гражданами в Узбекистане значительных сумм в криптоактивах из-за действий мошенников фиксируются регулярно. Об этом Kursiv Uzbekistan в кулуарах форума Fintech & Banking 2024 рассказал сооснователь и директор компании Heemera Артем Клименко.
Heemera является участником регуляторной песочницы Национального агентства перспективных проектов (НАПП) с 26 июня 2024 года, реализуя проект по блокчейн-аналитике и возврату криптоактивов, утерянных в результате краж, мошенничества, вымогательства и иных незаконных действий. Под надзором регулятора компания оказывает поддержку гражданам и организациям по возврату утерянных средств.
Клименко отметил, что объем утраченных средств насчитывает миллионы долларов, а количество расследуемых дел исчисляется сотнями. Среди наиболее часто встречающихся схем выделяются фиктивные инвестиционные и трейдинговые платформы и сопутствующие услуги. Поэтому важно доверять только платформам и провайдерам услуг, лицензированным со стороны регулятора (НАПП), подчеркнул представитель Heemera. Список таких платформ доступен на сайте регулятора. Также встречаются случаи хакерских атак, приводящие к утере средств даже с холодных кошельков.
В некоторых случаях граждане становятся жертвами обмана неоднократно, доверяясь недобросовестным лицам. Один из показательных случаев, о которых рассказал Клименко, касается гражданина, который трижды стал жертвой мошенничества, потеряв около $100 тыс.
«Изначально он торговал на одной платформе и, как ему казалось, получал высокий доход. Однако это оказалось обманом. Все графики и цифры были просто нарисованы, реальных сделок не было. Осознав обман, он обратился к юристам, которых нашел через интернет, но снова столкнулся с недобросовестными лицами, которые обещали гарантированный возврат, сумели заставить его под разными предлогами потерять еще больше. Затем, поняв, что эти юристы оказались фейковыми, он обратился к следующим, которые уверяли в своей честности, но также оказались мошенниками», — рассказал Клименко.
Директор Heemera подчеркнул, что с начала деятельности в Узбекистане компания уже рассмотрела сотни обращений, и работа продолжается.
«Важно отметить, что правоохранительные органы Узбекистана активно работают над выявлением и пресечением подобных схем мошенничества, помогая гражданам с возвратами», — подытожил он.
Ранее Kursiv Uzbekistan рассказывал, что в ходе форума Fintech & Banking 2024 компания Loialte и ФинТех Ассоциация Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие экспертизы в области кибербезопасности в банковской и финтех-отраслях республики.
