Банк Индии заявил о мошенничестве в компаниях Reliance Communications (Rcom) и Reliance Telecom (RTL), пишет Time of India.
Среди обвиняемых оказался Анил Амбани, младший брат самого богатого человека Азии — Мукеша Амбани.
Форензик-аудит, проведенный BDO India, показал, что с 2013 по 2017 год компании вывели часть средств не по назначению.
Речь идет о кредите на 7 млрд рупий ($84 млн), который банк выдавал на развитие бизнеса и погашение долгов.
Вместо этого часть денег ушла на другие цели. Помимо Анила Амбани, в списке обвиняемых оказались еще несколько топ-менеджеров компаний.
Кто такой Анил Амбани
Анил Амбани родился 4 июня 1959 года в Мумбаи. Он младший брат Мукеша Амбани и сын основателя империи Reliance Дхирубхая Амбани.
После раздела семейного бизнеса в 2006 году Анил создал собственный конгломерат Reliance Group (ADA Group).
В начале 2000-х он входил в число богатейших людей мира. Его состояние оценивалось более чем в $40 млрд. Однако со временем бизнес столкнулся с долгами и падением капитализации.
В 2020 году предприниматель объявил о личном банкротстве в суде Великобритании. К 2025 году его состояние оценивается примерно в $530 млн.
В августе 2024 года индийский финансовый регулятор SEBI запретил Анилу Амбани и его компаниям пять лет торговать на рынке ценных бумаг и оштрафовал его на $3 млн за отвлечение средств.
