ЦБ планирует расширить список подозрительных операций — что попадет под контроль
ЦБ Узбекистана в проекте правил по банковскому контролю предложил расширить перечень подозрительных операций. В их числе — действия по счетам несовершеннолетних с крупными суммами, массовые поступления на банковские карты.
Подозрительными операциями также планируется признать крупные переводы из стран, которые находятся под наблюдением и изменения условий импортных контрактов.
Кроме того, при денежных переводах отправитель должен предоставить паспортные данные, тогда как получатель данные о месте проживания и счете.
При внутренних переводах финансовые организации должны требовать полный набор данных при трансфере от 25 базовых расчетных величин и выше. Ниже этого показателя — будут действовать упрощенные требования.
Помимо этого, регулятор предложил увеличить порог покупки наличной инвалюты без паспорта — со $100 до $500.
Документ, предложенный регулятором, доступен для общественного обсуждения до 4 апреля нынешнего года.
