Банк Lombard Odier оштрафовали на $3,6 млн по делу Гульнары Каримовой
Банк Lombard Odier оштрафовали на $3,6 млн по делу Гульнары Каримовой, передает агентство Reuters. Условное наказание также вынесли против сотрудника кредитной организации.
Ранее швейцарская прокуратура обвиняла Каримову в получении взяток и руководстве преступной организацией, известной как «The Office» («Офис»). По версии следствия, через нее в период с 2005 по 2013 год на счета в швейцарских банках перевели сотни миллионов долларов, в их числе Lombard Odier.
По мнению суда, в Lombard Odier не смогли предотвратить отмывание денег. Также у банка конфискуют активы на 400 млн франков или $488,3 млн.
Кроме того, бывший менеджер банка по работе с клиентами получил 24 месяца лишения свободы условно.
Столь мягкий приговор суд объяснил тем, что с момента совершения предполагаемых преступлений прошло много времени. Кроме того, суд прекратил рассмотрение эпизодов, относящихся к событиям до июля 2011 года, поскольку по ним истек установленный срок давности.
Позиция Lombard Odier
В Lombard Odier заявили, что расследование началось после того, как сам банк в 2012 году сообщил швейцарским властям о подозрительных операциях. В кредитной организации подчеркнули, что уже тогда располагали эффективными механизмами внутреннего контроля и противодействия отмыванию денег, а также сообщили о намерении обжаловать решение суда.
На что направили активы, присвоенные Каримовой незаконно
Сейчас 54-летняя Гульнара Каримова отбывает наказание в Узбекистане. В 2019 году ее заключили под стражу после нарушения условий домашнего ареста, назначенного после вынесения приговора по обвинениям в хищении и вымогательстве.
В прошлом году стало известно, что $20 млн незаконно присвоенных Каримовой направили на модернизацию школ в сельской местности. Деньги пойдут на обеспечение питьевой водой и отоплением более 40 учебных заведений.
Весной того же года в Узбекистан из Швейцарии вернули $95 млн, тогда же сообщалось, что бельгийские и узбекистанские власти договорились о передаче более $100 млн, которые могли принадлежать Каримовой.
