Миллиарды под контролем: ЦБ усилит проверку крупных переводов
ЦБ Узбекистана предложил проверять переводы свыше миллиарда сумов, поступающие на счета граждан в течение месяца, сообщило УзA. Проект вынесен на публичное обсуждение до 4 апреля.
Проект документа предлагает усилить надзор за банковскими картами лиц младше 16 лет. Транзакции подростков на сумму от 16,48 млн сумов за два дня планируют признавать подозрительными.
Под мониторинг также могут попасть операции от 412 млн сумов со странами из черного списка FATF, в который входят КНДР, Иран и Мьянма. Дополнительно регулятор намерен контролировать импортные контракты с оплатой долга товарами на 1,236 млрд сумов за месяц.
Исключение составят покупки недвижимости и транспорта через эскроу-счета, однако сделки компаний с номинальными учредителями предложено отнести к высокому риску.
Новые правила ЦБ стали частью борьбы с теневой экономикой, доля которой в Узбекистане достигает 40%.
Власти взяли курс на легализацию доходов в августе 2023 года: с тех пор в республике внедрили цифровую маркировку товаров, а с апреля 2026 года часть потребительских платежей и крупные сделки полностью переведут в безналичный расчет.
